证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-132
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转 02”转股价钱挽回的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的实质真正、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性陈说或首要遗漏。
进攻实质教导：
一、对于“明电转 02”转股价钱挽回的经营次序
经中国证券监督管制委员会（证监许可〔2023〕1095 号）文得意注册的批
复，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日
向不特定对象刊行 448.50 万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。经深圳证券来回所得意，公司
上市来回，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
凭据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转化公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的次序,在本次刊行之后，
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可转化公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的挽回（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为挽回前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为挽回后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱挽回，
并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登经营公告，并于公告中载明
转股价钱挽回日、挽回见识及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱挽回日为本次
刊行的可转债握有东说念主转股请求日或之后，转化股份登记日之前，则该握有东说念主的转
股请求按公司挽回后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券握有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转化公司债券握有东说念主权益的原则挽反转股价钱。经营转股
价钱挽回实质及操作见识将依据那时国度经营法律法例及证券监管部门的经营
次序来制订。
二、本次“明电转 02”转股价钱挽回及成果
（一）价钱挽回依据
五次会议，审议通过了《对于公司及摘
要的议案》等经营议案。董事会薪酬与侦探委员会发表了核查意见，上海荣正企
业洽商职业（集团）股份有限公司就本次股权激发规画出具了寂然财务照应人答复。
励对象名单在公司里面进行了公示，在公示的时限内，董事会薪酬与侦探委员会
及证券部未收到与本次激发规画拟激发对象经营的任何异议。2025 年 9 月 11 日，
公司董事会薪酬与侦探委员会对本次激发规画初度授予激发对象名单进行了核
查并发表了《董事会薪酬与侦探委员会对于 2025 年摈弃性股票激发规画激发对
象名单的核查意见及公示情况诠释的公告》。同日，公司线路了《对于 2025 年
摈弃性股票激发规画内幕信息知情东说念主贸易公司股票情况的自查答复》。
《对于公司过甚摘录的议案》《对于公
司的议案》《对于提请鼓舞大
会授权董事会办理公司 2025 年摈弃性股票激发规画经营事宜的议案》等经营议
案。
召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向 2025 年摈弃性股票激发
规画激发对象初度授予摈弃性股票的议案》和《对于向 2025 年摈弃性股票激发
规画激发对象授予部分预留摈弃性股票的议案》，董事会以为本激发规画的初度
授予及预留授予条目仍是建立，得意详情摈弃性股票初度授予日及预留授予日为
性股票，向相宜预留授予条目的 9 名激发对象授予 17.00 万股摈弃性股票。具体
实质详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于向
激发对象初度授予摈弃性股票的公告》（2025-122）及《对于向激发对象授予部
分预留摈弃性股票的公告》（2025-123）。
因辞职失去激发阅历，6 名激发对象自觉沿路烧毁认购，2 名激发对象自觉部分
烧毁认购，上述东说念主员烧毁认购的初度授予的摈弃性股票所有 28 万股；预留授予
激发对象中的 1 名激发对象自觉烧毁认购沿路摈弃性股票，所有 1 万股。因此，
初度授予激发对象东说念主数由 96 东说念主挽回为 88 东说念主，初度授予摈弃性股票数目由 432.00
万股挽回为 404.00 万股，预留授予激发对象东说念主数由 9 东说念主挽回为 8 东说念主，预留授予
摈弃性股票数目由 17.00 万股挽回为 16.00 万股，烧毁认购的摈弃性股票作废。
公司已于近期办理完成了 2025 年摈弃性股票激发规画初度授予及预留授予
（新增股份）事宜，初度授予及预留授予（新增股份）的激发对象东说念主数所有 96
名，初度授予及预留授予（新增股份）的摈弃性股票所有 420.00 万股，占挽回
价钱前公司总股本的 1.17%。公司仍是在中国证券登记结算有限株连公司深圳分
公司办理杀青登记托管及限售手续，新增股份将于 2025 年 10 月 23 日上市。
（二）转股价钱挽回成果
凭据《召募诠释书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的经营次序，
衔接公司 2025 年摈弃性股票激发规画初度及预留授予（新增股份）登记完成的
情况，公司“明电转 02”的转股价钱挽回如下：
P1=(P0+A×k)/(1+k)=（11.78+8.57*1.17%）/（1+1.17%）
（其中：P0=11.78 元/股；A=8.57 元/股；k=4,200,000/357,928,686=1.17%；）
挽回后的“明电转 02”转股价钱为 11.74 元/股，挽回后的转股价钱自 2025
年 10 月 23 日起凯旋。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
